نفذ جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، عملية تصدي لمحتال إستولى على 500 الف دينار ليبي عبر شركة وهمية إستهدفت أحد المواطنين وذلك عقب بلاغ تقدم به الشاكي إلى الجهاز
وحسب ما ورد في تفاصيل الواقعة، ان الشاكي أفاد بتعرضه لعملية احتيال بعد تواصله مع شركة تدعي تقديم خدمات التداول في العملات الأجنبية والذهب والمعادن عبر منصة الفيسبوك كما تم التواصل من خلال تطبيق الواتساب والنقاش حول وجود فرص استثمارية وتمويل ما دفعه إلى تنفيذ عدة تحويلات مالية أسفرت بالاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 500,000 دينار ليبي
مؤكدا ان بعد إجراء عمليات التحري وجمع الاستدلال تبين أن عمليات تمرير واستلام الأموال تمت عبر احد المندوبين التابعين لتلك الشركة الذي تولى تحويل المبالغ المالية عبر شركة اخرى متخصصة في تداول العملات الرقمية بإستخدام عملة ( USDT) لإخفاء وتتبع حركة الأموال،
يذكر ان اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين بهذه الأعمال.