أعادت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي تشكيل خيوط عملية احتيال رقمية معقدة، بعد تمكنها من كشف وإسقاط أحد عناصر شبكة تدير صفحات وهمية تنتحل اسم أحد المصارف التجارية بهدف تنفيذ عمليات سحب إلكترونية متقنة.
وأوضح الجهاز أن عملية الاستدلال قادت إلى ضبط أحد منفّذي المخطط، وهو متهم من جنسية أجنبية تورّط في سحب مبالغ مالية من حسابات ضحايا عبر تطبيقات إلكترونية، مستخدمًا صفحات مزيفة تستدرج البيانات المصرفية ورموز التأكيد المرسلة إلى هواتف أصحاب الحسابات.
ووفق الجهاز، فإن حصول المتهم على رمز التأكيد كان يشكل الخطوة الفاصلة قبل أن يتولى عنصر آخر في الشبكة فتح تطبيق الحساب وتنفيذ عمليات السحب والتحويل، ليتم بعدها تمرير الأموال إلى عملات رقمية عبر منصات غير متعاونة محليًا ودوليًا، ما يجعل تتبّعها أكثر تعقيدًا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعترف باستلام مبالغ مالية مسروقة، فيما بلغت عمليات الإيداع المرتبطة بالشبكة 25 حوالة مصرفية، في مؤشر يعكس مدى اتساع النشاط الإجرامي وتشعّبه.
وأكد الجهاز إحالة المتهم والقضية كاملة إلى النيابة العامة عبر إدارة التحقيقات والاستيفاء، داعيًا المواطنين إلى الحذر والتأكد من الحسابات الموثوقة، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية مع جهات غير رسمية.
